Rbi Zirkel Für Forex Handel In Indien

RBI warnt vor illegalen Devisenhandel im Internet Die Reserve Bank of India (RBI) hat indische Investoren und Banken gegen illegalen ausländischen Devisenhandel über Internet und elektronische Handelsportale gewarnt, die garantierte hohe Renditen bieten. Es wurde beobachtet, dass der ausländische Devisenhandel auf einer Reihe von internetelectronic Handelsportalen eingeführt wurde, in denen die Bewohner mit Angeboten garantierter hoher Renditen auf der Grundlage eines solchen Devisenhandels ausgestattet sind. Die Anzeigen von diesen Internetonline-Portalen ermahnen die Menschen, in Forex zu handeln, indem sie die anfängliche Investitionsmenge in indischen Rupien zahlen, sagte das RBI in einem Rundschreiben. Nach Angaben der RBI, haben einige Unternehmen Berichten zufolge Agenten, die persönlich Kontakt mit Menschen zu Devisenhandel Investitionsprogramme und locken sie mit Versprechungen überproportionale exorbitante Renditen. Die meisten der Devisenhandel durch diese Portale sind auf einer marginalen Basis mit riesigen Hebelwirkung oder auf einer Investitionsbasis getan, wo die Renditen auf Devisenhandel basieren. Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, die Margin-Zahlungen für solche Online-Devisenhandel Transaktionen durch Kreditkartenablagerungen in verschiedenen Konten mit Banken in Indien gepflegt zu machen. Es wird auch beobachtet, dass Konten im Namen von Einzelpersonen oder proprietären Bedenken in verschiedenen Bankfilialen für die Erhebung der Marge Geld, Investitionsgeld, etc., die RBI sagte eröffnet werden. Banken werden geraten, um Vorsicht zu üben und extra wachsam in Bezug auf solche Transaktionen, die RBI gewarnt. Es wird geklärt, dass jede Person, die in Indien ansässig ist und diese Zahlungen direkt ausserhalb Indiens aussendet, sich selbst gegen die Verletzung der FEMA 1999 verhängt hat, außer dass sie für die Verletzung von Vorschriften über die Kenntnis Ihrer Kunden (KYC) Normen und Anti-Geldwäsche (AML) - Standards, sagte er. Das RBI hat klargestellt, dass eine in Indien ansässige Person Währungsterminkontrakte oder Devisenoptionen an einer Börse, die gemäß § 4 des Wertpapiervertrages (Gesetzesgesetzes, 1956) anerkannt ist, zur Absicherung eines Risikos oder anderweitig unter diesen Bedingungen eintreten kann Bedingungen, die in den Richtungen des RBI von Zeit zu Zeit angegeben werden können. Home gt Reserve Bank of India Leitlinien für Forex Liberalized Remittance Scheme (aktualisiert bis 17. September 2010) Die Reserve Bank of India hatte ein Liberalized Remittance Scheme angekündigt (Das Schema) im Februar 2004 als ein Schritt zur weiteren Vereinfachung und Liberalisierung der Devisenanlagen für ansässige Personen. Nach dem Schema können die ansässigen Personen bis zu USD 200.000 pro Geschäftsjahr für jedes zulässige Kapital und laufende Kontobewegungen oder eine Kombination beider bezahlen. Das Scheme wurde in Betrieb genommen A. A. P. (DIR-Serie) Rundschreiben Nr. 64 vom 4. Februar 2004. Q.1. Was ist das liberalisierte Überweisungsschema von USD 200.000 Ans. Im Rahmen des Liberalisierten Überweisungsplans dürfen alle ansässigen Personen, darunter auch Minderjährige, bis zu USD 200.000 pro Geschäftsjahr (April März) für jede zulässige laufende oder Kapitalkonto-Transaktion oder eine Kombination von beiden freiwillig reichen. Q.2 Bitte geben Sie eine veranschaulichende Liste der im Rahmen der Regelung zulässigen Kapitalkonto-Transaktionen an. Ans. . Im Rahmen des Schemas können gebietsansässige Personen ohne vorherige Zustimmung der Reserve Bank unbesicherte Vermögenswerte oder Aktien oder Schuldinstrumente oder sonstige Vermögenswerte außerhalb Indiens erwerben und halten. Einzelpersonen können auch Fremdwährungskonten mit Banken außerhalb Indiens für die Durchführung von im Rahmen des Schemas zugelassenen Transaktionen eröffnen, pflegen und halten. Q. 3. Was sind die verbotenen Gegenstände unter dem Schema Ans. Die Überweisungsfazilität im Rahmen des Schemas steht nicht zur Verfügung: i) Überweisung zu jeglichem Zweck, der unter Zeitplan-I (z. B. Kauf von Lotteriescheine, verbotenen Zeitschriften usw.) oder einem unter Zeitplan II des Devisenmanagements beschränkten Gegenstand ausdrücklich verboten ist (Leistungsbilanzgeschäfte) Regeln, 2000 ii) Überweisung von Indien auf Margen oder Margin-Anrufe an Übersee-Börsen in Übersee-Gegenpartei iii) Überweisungen für den Erwerb von FCCBs, die von indischen Gesellschaften im ausländischen Sekundärmarkt ausgegeben werden iv) Überweisung für den Handel mit Devisen im Ausland v) Überweisung durch eine ansässige Person für die Gründung eines Unternehmens im Ausland vi) Überweisungen direkt oder indirekt an Bhutan, Nepal, Mauritius und Pakistan vii) Überweisungen direkt oder indirekt an Länder, die von der Financial Action Task Force (FATF) als nicht kooperative Länder und Territorien von Zeit zu Zeit und viii) Überweisungen direkt oder indirekt auf Personen und Körperschaften, die als erhebliches Risiko für die Begehung von terroristischen Handlungen bezeichnet werden, wie sie von der Reservebank gesondert an die Banken gerichtet werden. Q.4. Ob die LRS-Anlage zusätzlich zu den in der Anlage III unter den Überweisungen Die Einrichtung im Rahmen des Schemas ist zusätzlich zu den bereits für Privatreisen, Geschäftsreisen, Studien, medizinische Behandlung usw., wie in Schedule III of Forech Exchange Management (Current Account Transactions) Regeln, 2000 beschrieben. Das Schema kann auch verwendet werden Für diese Zwecke. Allerdings können Überweisungen für Geschenk und Spende nicht separat gemacht werden und müssen nur unter dem Schema gemacht werden. Dementsprechend können sich die ansässigen Personen in Bezug auf Geschenke und Spenden bis zu USD 200.000 pro Geschäftsjahr unter dem Schema befassen. Q. 5. Sind die ansässigen Personen im Rahmen dieses Schemas verpflichtet, die aufgelaufene Zinsabgrenzung für Einlagen im Ausland über den Hauptsatz Ans zu repatriieren. Die ansässigen Einzelinvestoren können die Erträge aus den im Rahmen des Schemas getätigten Anlagen behalten und neu investieren. Die Bewohner sind nicht verpflichtet, die Mittel oder Erträge aus den im Rahmen des Schemas getätigten Anlagen zu repatriieren. Q.6 Sind Überweisungen im Rahmen des Schemas auf Bruttobasis oder Nettobetrag (abzüglich Rückführung aus dem Ausland) Ans. Die Überweisung im Rahmen dieser Regelung erfolgt auf Bruttobasis. Q. 7. Können Überweisungen im Rahmen der Einrichtung für Familienangehörige vereinigt werden. Überweisungen im Rahmen der Fazilität können für Familienangehörige, die den einzelnen Familienangehörigen unterliegen, die den Bedingungen des Schemas entsprechen, konsolidiert werden. Q. 8. Kann man das Schema zum Kauf von Kunstgegenständen (Gemälde etc.) entweder direkt oder über Auktionshaus Ans verwenden. Überweisungen im Rahmen des Schemas können für den Kauf von Kunstgegenständen verwendet werden, die der Einhaltung der bestehenden Außenhandelspolitik der indischen Regierung und anderer anwendbarer Gesetze entsprechen. Q.9. Ist die AD erforderlich, um die Zulässigkeit der Überweisungen auf der Grundlage der Art der Transaktion zu überprüfen oder erlauben sie auf der Grundlage der Remitter-Erklärung Ans. AD wird von der Art der Transaktion geleitet, wie sie vom Remitter erklärt wird, und wird bescheinigen, dass die Überweisung mit den Anweisungen der Reserve Bank in dieser Hinsicht von Zeit zu Zeit übereinstimmt. Q.10. Kann die Überweisung im Rahmen dieses Schemas zur Übernahme von ESOPs Ans erfolgen. Das Scheme kann auch für die Überweisung von Mitteln für den Erwerb von ESOPs verwendet werden. Q.11. Ist dieses Schema zusätzlich zum Erwerb von ESOPs, die mit ADRGDR verbunden sind (i. e USD 50.000 - für einen Block von 5 Kalenderjahren) Ans. Die Überweisung im Rahmen des Schemas ist neben dem Erwerb von ESOPs, die mit ADRGDR verbunden sind. Q.12. Ist dieses Schema zusätzlich zum Erwerb von Qualifikationsaktien (d. H. USD 20.000 oder 1 eingezahltes Kapital der überseeischen Gesellschaft, je nachdem, was niedriger ist) Ans. Die Überweisung im Rahmen des Schemas erfolgt zusätzlich zum Erwerb von Qualifikationsaktien. Q.13 Kann eine gebietsansässige Einzelperson in Anteile von Investmentfonds, Venture Funds, nicht bewertete Schuldverschreibungen, Schuldscheine usw. im Rahmen dieser Regelung investieren. Eine gebietsansässige Person kann in Anteile von Investmentfonds, Venture Funds, nicht bewertete Schuldverschreibungen, Schuldscheine etc. unter diesem Schema investieren. Darüber hinaus kann der Bewohner in solche Wertpapiere über das im Ausland eröffnete Bankkonto für den Zweck des Schemas investieren. Q.14 Kann ein Einzelner, der von einem Darlehen im Ausland Gebrauch gemacht hat, während als nicht-ansässiger Inder das gleiche zurückgeben kann, wenn er nach Indien zurückkehrt, unter diesem Schema als ansässiger Ans. Dies ist zulässig. Q. 15. Ist es zwingend erforderlich, dass die ansässigen Personen eine PAN-Nummer für das Senden von Auslandsüberweisungen im Rahmen des Scheme Ans haben. Es ist zwingend erforderlich, PAN-Nummer zu haben, um Überweisungen im Rahmen des Schemas zu machen. Q. 16. Falls eine ansässige Person eine Auslandsüberweisung durch Erteilung eines Nachschreibungsentwurfs (entweder im eigenen Namen oder im Namen des Begünstigten, mit dem er die zulässigen Transaktionen durchführen will) beantragt hat, Sein privater Besuch im Ausland, ob der Remitter eine solche Auswanderung gegen die Selbstdeklaration Ans bewirken kann. Eine solche Auswanderung in Form eines DD kann gegen die Erklärung des ansässigen Einzelnen in dem im Rahmen des Schemas vorgeschriebenen Format erfolgen. Q. 17. Gibt es Einschränkungen für die Häufigkeit der Überweisung Ans. Es gibt keine Beschränkung der Frequenz. Allerdings sollte der Gesamtbetrag der ausgeschriebenen oder abgegebenen Devisenquellen in Indien während eines Geschäftsjahres innerhalb der kumulativen Grenze von USD 200.000 liegen. Q.18. Was sind die Anforderungen, die der Remitter Ans einzuhalten hat. Der Einzelne muss einen Zweig eines AD benennen, durch den alle Überweisungen im Rahmen des Schemas gemacht werden. Die Antragsteller sollten das Bankkonto bei der Bank für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr vor der Überweisung beibehalten haben. Wenn der Antragsteller, der die Überweisung vornimmt, ein neuer Kunde der Bank ist, sollten die autorisierten Händler bei der Eröffnung, dem Betrieb und der Wartung des Kontos eine Due Diligence durchführen. Darüber hinaus sollte die AD einen Kontoauszug für das Vorjahr vom Antragsteller erhalten, um sich über die Quelle der Mittel zu befriedigen. Falls ein solcher Kontoauszug nicht vorliegt, können Kopien der vom Kläger eingereichten Erhebungssteuererklärung oder Rückgabe erhoben werden. Er muss eine Antragserklärung im angegebenen Format über den Zweck der Überweisung vorlegen und erklären, dass die Mittel ihm angehören und nicht für die im Rahmen des Schemas verbotenen oder geregelten Zwecke verwendet werden. Q. 19. Kann eine Einzelperson, die den im Laufe des Geschäftsjahres zurückgezahlten Betrag zurückgeholt hat, die Anlage noch einmal nutzen. Sobald im Geschäftsjahr eine Überweisung für einen Betrag bis zu USD 200.000 erfolgt ist. Wäre er nicht berechtigt, im Rahmen dieser Regelung weitere Überweisungen vorzunehmen, auch wenn der Erlös der Anlagen in das Land zurückgebracht worden ist. Q.20 Kann Überweisungen nur in US Dollars Ans gemacht werden. Die Überweisungen können in jeder frei konvertierbaren Fremdwährung in Höhe von USD 200.000 im Geschäftsjahr erfolgen. Q. 21. In der Vergangenheit konnten sich in einem ausländischen Unternehmen, die an einer anerkannten Börse im Ausland ansässig waren, investieren, die in einem indischen Unternehmen an einer anerkannten Börse in Indien notiert sind. Ist diese Bedingung noch vorhanden Ans. Die Investition von ansässigen Personen in ausländischen Unternehmen wird im Rahmen des Schemas von USD 200.000 subsumiert. Die Forderung von 10 Prozent der gegenseitigen Beteiligung an den börsennotierten indischen Unternehmen durch solche ausländischen Gesellschaften ist seither entfallen. Richtlinien für Finanzintermediäre Q. 22. Sind die Vermittler erwartet, dass sie eine spezifische Genehmigung für die Bereitstellung von ausländischen Investitionen für die Kunden suchen. Banken, einschließlich derjenigen, die keine operative Präsenz in Indien haben, sind verpflichtet, eine vorherige Genehmigung von der Abteilung für Bankenbetriebe und Entwicklung, Zentralstelle, Reserve Bank of India, Zentrale Bürogebäude, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai, für die Einzahlung von Einlagen für ihre ausländischen Niederlassungen zu erhalten Oder als Bevollmächtigte für ausländische Investmentfonds oder andere ausländische Finanzdienstleistungsunternehmen. Q.23. Gibt es Einschränkungen für die ArtQualität von Schulden - oder Eigenkapitalinstrumenten, die eine Person in Ans investieren kann. Im Rahmen des Liberalisierten Überweisungsschemas sind keine Ratings oder Richtlinien vorgeschrieben. Der einzelne Anleger wird jedoch erwartet, dass er eine Due Diligence ausübt, während er eine Entscheidung über die Investitionen im Rahmen des Programms trifft. Q. 24. Ob Kreditinstitute in indischen Rupien oder Fremdwährungen gegen die Sicherheit dieser Einlagen zulässig sind Ans. Nein. Das Schema sieht keine Verlängerung der Kreditfazilität gegen die Sicherheit der Einlagen vor. Darüber hinaus sollten die Banken keine Art von Krediten an erwachsene Personen verlängern, um nachträgliche Überweisungen im Rahmen des Schemas zu erleichtern. Q. 25. Kann Banker in Indien für die Bewohner im Rahmen des Scheme Ans. Nein. Banken in Indien können keine Fremdwährungskonten in Indien für Bewohner im Rahmen des Schemas eröffnen. Q. 26. Kann eine Offshore Banking Unit (OBU) in Indien mit einer Zweigniederlassung der Bank außerhalb Indiens zum Zweck der Eröffnung von Fremdwährungskonten von Gebietsansässigen im Rahmen des Scheme Ans behandelt werden. Nein. Für die Zwecke des Schemas wird eine OBU in Indien nicht als Übersee-Zweig einer Bank in Indien behandelt. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an jede Bank, die für Devisengeschäfte zuständig ist, oder wenden Sie sich an die Regionalbüros der Devisenabteilung der Reserve Bank. Bitte teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Facebook-Freunden: Forex Trading in Indien - Legal. Hier ist das RBI-Rundschreiben Hier ist das Rundschreiben aus RBI, das nichts über Forex Margin Funding erwähnt. Das habe ich aus dem Forum ausgegraben: Ich habe so viele Diskussionen über die Rechtmäßigkeit von Forex in Indien gesehen. Nur für Sie Informationen Ich persönlich besuchte HDFC Bank amd diskutiert das Problem wiuth der Manager bei Vasai (E) Zweig. Sie sagte nach Bestätigungen von ihren Senioren, dass jeder in Forex handeln kann. Sie gace mir eine kreisförmige Kopie von RBI, die besagt, dass jeder bis zu 25000 USD pro Jahr investieren kann. Die Kopie des Rundschreibens finden Sie auf der RBi-Seite unter Bitte machen Sie Ihre eigene Heimarbeit über dieses Dokument. Hoffe, das wird hilfreich sein für diejenigen, die im Handel Forex sind. RESERVE BANK VON INDIEN AUSLÄNDISCHER AUSTAUSCHABTEILUNG ZENTRALBÜRO MUMBAI - 400 001 RBI 200439 AP (DIR-Serie) Rundschreiben Nr. 64 4. Februar 2004 An alle autorisierten Händler in der Devisenschrift MadamSirs, Liberalized Remittance Scheme von USD 25.000 für Resident Einzelpersonen Wie Sie sich bewusst sind Haben wir die makroökonomischen Entwicklungen des Landes genau beobachtet und geeignete politische Veränderungen im Einklang mit dem veränderten Szenario eingeleitet. Als ein Schritt zur weiteren Vereinfachung und Liberalisierung der den Einwohnern zur Verfügung stehenden Devisenanlagen wurde beschlossen, dass die ansässigen Personen bis zu 25.000 US-Dollar pro Kalenderjahr für jeden Zweck, für den ein Schema nachstehend formuliert wurde, freiwillig beantragen können: 2. Teilnahmeberechtigung Alle ansässigen Personen sind berechtigt, die Einrichtung im Rahmen der Regelung in Anspruch zu nehmen. Die Einrichtung wird nicht für Unternehmen, Partnerschaftsunternehmen, HUF, Trusts usw. zur Verfügung stehen. 3. Zweck 3.1 Diese Möglichkeit steht für die Überweisung bis zu 25.000 US-Dollar pro Kalenderjahr für laufende oder Kapitalkonto-Transaktionen oder eine Kombination aus beiden zur Verfügung. 3.2 Unter dieser Einrichtung sind die ansässigen Personen frei, uneingeschränkte Vermögenswerte oder Anteile oder andere Vermögenswerte außerhalb Indiens ohne vorherige Zustimmung der Reserve Bank zu erwerben und zu halten. Einzelpersonen werden auch in der Lage sein, Fremdwährungskonten mit einer Bank außerhalb Indiens zu eröffnen, zu pflegen und zu halten, um Überweisungen im Rahmen der Regelung ohne vorherige 2 2 Genehmigung der Reserve Bank zu machen. Das Fremdwährungskonto kann für die Durchführung aller Transaktionen verwendet werden, die mit den im Rahmen dieser Regelung in Betracht kommenden Überweisungen verbunden sind. 3.3 Es wird noch klargestellt, dass die Anlage im Rahmen der Regelung zusätzlich zu den bereits für Privatreisen, Geschäftsreisen, Geschenküberweisungen, Spenden, Studien, medizinischen Behandlungen usw. zur Verfügung steht, wie sie in Anhang III des Devisenmanagements (Current Account Transactions) beschrieben sind , 2000. (Anhang B). 3.4 Die Überweisungsfazilität im Rahmen der Regelung steht nicht zur Verfügung: i) Überweisung zu jeglichen Zwecken, die nach dem Zeitplan-I (wie Kauf von Lotterysweep-Einsätzen, Eintrittskarten für verbotene Zeitschriften usw.) verboten sind, oder jeglicher Gegenstand, der unter dem Zeitplan II des Devisenmanagements ( Leistungsbilanztransaktionen), 2000. (Anhang B). Ii) Überweisungen direkt oder indirekt nach Bhutan, Nepal, Mauritius oder Pakistan. Iii) Überweisungen, die direkt oder indirekt an Länder geleistet werden, die von der Financial Action Task Force (FATF) als nicht kooperative Länder und Territorien, Cookies, Ägypten, Guatemala, Indonesien, Myanmar, Nauru, Nigeria, Philippinen und der Ukraine identifiziert wurden. Iv) Überweisungen direkt oder indirekt auf Personen und Körperschaften, die als erhebliches Risiko für die Begehung von terroristischen Handlungen bezeichnet werden, wie sie von der Reserve Bank gesondert an die Banken gerichtet werden. 4. Überweisungsverfahren Voraussetzungen, die vom Absender eingehalten werden müssen 4.1 Um diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen, muss die Einzelperson einen Zweig eines AD benennen, durch den alle Überweisungen im Rahmen der Regelung erfolgen. 4.2 Die ansässige Person, die die Überweisung vornehmen möchte, sollte in der in Anhang A aufgeführten Format eine Antragsformular cum deklarieren, in Bezug auf die Überweisung und Erklärung, dass die Mittel dem Absender angehören und nicht für die oben genannten Zwecke verwendet werden. 3 3 Voraussetzungen, die von den autorisierten Händlern eingehalten werden müssen 4.3 Während die Möglichkeit, die ansässigen Personen ansässig zu machen, müssen die autorisierten Händler sicherstellen, dass die für Ihre Konten festgelegten Klausur Ihre Kundenquotrichtlinien umgesetzt wurden. Sie sollten auch die geltenden Anti-Geldwäsche-Regeln einhalten, während sie die Anlage zulassen. 4.4 Die Klägerinnen hätten das Bankkonto für eine Mindestdauer von einem Jahr vor der Überweisung bei der Bank aufbewahrt. Wenn der Antragsteller, der die Überweisung vornimmt, ein neuer Kunde der Bank ist, sollten die autorisierten Händler bei der Eröffnung, dem Betrieb und der Wartung des Kontos eine Due Diligence durchführen. Weiterhin sollte die AD einen Kontoauszug für das Vorjahr von dem Antragsteller erhalten, um sich über die Quelle der Mittel zu befriedigen. Falls ein solcher Kontoauszug nicht vorliegt, können Kopien der vom Kläger eingereichten Erhebungssteuererklärung oder Rückgabe erhoben werden. 4.5 Die AD sollte sicherstellen, dass die Zahlung von Geldern erhalten wird, die der Person angehören, die versucht, die Überweisung zu tätigen, durch einen Scheck, der auf das Bankkonto der Anmelderin gezahlt wird, oder durch eine Belastung auf sein Konto oder durch den Bedarfsentwurf. 4.6 Der autorisierte Händler sollte bescheinigen, dass die Überweisung nicht direkt oder indirekt von oder zu nicht förderungsberechtigten Einrichtungen erfolgt und dass die Überweisungen gemäß den hierin enthaltenen Anweisungen vorgenommen werden. 5. Berichterstattung über die Transaktionen Die im Rahmen dieses Schemas getätigten Überweisungen werden im R-Return im Normalkurs gemeldet. Die ADs können sich auch in Bezug auf Überweisungen von mehr als USD 5000 vorbereiten und beibehalten. Die bevollmächtigten Händler können vierteljährlich übermitteln, Angaben über die Anzahl der Bewerber und den Gesamtbetrag, der an den Generaldirektor, die externe Zahlung, zurückerstattet wird Abteilung, Devisenabteilung, Reserve Bank of India, Zentralstelle, Mumbai-400001. 6. Erforderliche Änderungen der maßgeblichen Devisenverwaltungsverordnung, 2000 sowie die entsprechenden Meldungen, die unter FEMA, 1999 erteilt wurden, werden gesondert ausgegeben. 4 4 7. Die autorisierten Händler können den Inhalt dieses Rundschreibens zur Bekanntmachung ihrer betroffenen Bestandteile bringen. 8. Die in diesem Rundschreiben enthaltenen Weisungen wurden gemäß §§ 10 Abs. 4 und 11 Abs. 1 des Devisenverwaltungsgesetzes von 1999 (42 von 1999) erteilt. Mit freundlichen Grüßen Grace Koshie Chief General Manager Hier ist das Rundschreiben von RBI, das nichts über Forex Margin Finanzierung erwähnt. Das habe ich aus dem Forum ausgegraben: Ich habe so viele Diskussionen über die Rechtmäßigkeit von Forex in Indien gesehen. Nur für Sie Informationen Ich persönlich besuchte HDFC Bank amd diskutiert das Problem wiuth der Manager bei Vasai (E) Zweig. Sie sagte nach Bestätigungen von ihren Senioren, dass jeder in Forex handeln kann. Sie gace mir eine kreisförmige Kopie von RBI, die besagt, dass jeder bis zu 25000 USD pro Jahr investieren kann. Die Kopie des Rundschreibens finden Sie auf der RBi-Seite unter Bitte machen Sie Ihre eigene Heimarbeit über dieses Dokument. Hoffe, das wird hilfreich sein für diejenigen, die im Handel Forex sind. RESERVE BANK VON INDIEN AUSLÄNDISCHER AUSTAUSCHABTEILUNG ZENTRALBÜRO MUMBAI - 400 001 RBI 200439 AP (DIR-Serie) Rundschreiben Nr. 64 4. Februar 2004 An alle autorisierten Händler in der Devisenschrift MadamSirs, Liberalized Remittance Scheme von USD 25.000 für Resident Einzelpersonen Wie Sie sich bewusst sind Haben wir die makroökonomischen Entwicklungen des Landes genau beobachtet und geeignete politische Veränderungen im Einklang mit dem veränderten Szenario eingeleitet. Als ein Schritt zur weiteren Vereinfachung und Liberalisierung der den Einwohnern zur Verfügung stehenden Devisenanlagen wurde beschlossen, dass die ansässigen Personen bis zu 25.000 US-Dollar pro Kalenderjahr für jeden Zweck, für den ein Schema nachstehend formuliert wurde, freiwillig beantragen können: 2. Teilnahmeberechtigung Alle ansässigen Personen sind berechtigt, die Einrichtung im Rahmen der Regelung in Anspruch zu nehmen. Die Einrichtung wird nicht für Unternehmen, Partnerschaftsunternehmen, HUF, Trusts usw. zur Verfügung stehen. 3. Zweck 3.1 Diese Möglichkeit steht für die Überweisung bis zu 25.000 US-Dollar pro Kalenderjahr für laufende oder Kapitalkonto-Transaktionen oder eine Kombination aus beiden zur Verfügung. 3.2 Unter dieser Einrichtung sind die ansässigen Personen frei, uneingeschränkte Vermögenswerte oder Anteile oder andere Vermögenswerte außerhalb Indiens ohne vorherige Zustimmung der Reserve Bank zu erwerben und zu halten. Einzelpersonen werden auch in der Lage sein, Fremdwährungskonten mit einer Bank außerhalb Indiens zu eröffnen, zu pflegen und zu halten, um Überweisungen im Rahmen der Regelung ohne vorherige 2 2 Genehmigung der Reserve Bank zu machen. Das Fremdwährungskonto kann für die Durchführung aller Transaktionen verwendet werden, die mit den im Rahmen dieser Regelung in Betracht kommenden Überweisungen verbunden sind. 3.3 Es wird noch klargestellt, dass die Anlage im Rahmen der Regelung zusätzlich zu den bereits für Privatreisen, Geschäftsreisen, Geschenküberweisungen, Spenden, Studien, medizinischen Behandlungen usw. zur Verfügung steht, wie sie in Anhang III des Devisenmanagements (Current Account Transactions) beschrieben sind , 2000. (Anhang B). 3.4 Die Überweisungsfazilität im Rahmen der Regelung steht nicht zur Verfügung: i) Überweisung zu jeglichen Zwecken, die nach dem Zeitplan-I (wie Kauf von Lotterysweep-Einsätzen, Eintrittskarten für verbotene Zeitschriften usw.) verboten sind, oder jeglicher Gegenstand, der unter dem Zeitplan II des Devisenmanagements ( Leistungsbilanztransaktionen), 2000. (Anhang B). Ii) Überweisungen direkt oder indirekt nach Bhutan, Nepal, Mauritius oder Pakistan. Iii) Überweisungen, die direkt oder indirekt an Länder geleistet werden, die von der Financial Action Task Force (FATF) als nicht kooperative Länder und Territorien, Cookies, Ägypten, Guatemala, Indonesien, Myanmar, Nauru, Nigeria, Philippinen und der Ukraine identifiziert wurden. Iv) Überweisungen direkt oder indirekt auf Personen und Körperschaften, die als erhebliches Risiko für die Begehung von terroristischen Handlungen bezeichnet werden, wie sie von der Reserve Bank gesondert an die Banken gerichtet werden. 4. Überweisungsverfahren Voraussetzungen, die vom Absender eingehalten werden müssen 4.1 Um diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen, muss die Einzelperson einen Zweig eines AD benennen, durch den alle Überweisungen im Rahmen der Regelung erfolgen. 4.2 Die ansässige Person, die die Überweisung vornehmen möchte, sollte in der in Anhang A aufgeführten Format eine Antragsformular cum deklarieren, in Bezug auf die Überweisung und Erklärung, dass die Mittel dem Absender angehören und nicht für die oben genannten Zwecke verwendet werden. 3 3 Voraussetzungen, die von den autorisierten Händlern eingehalten werden müssen 4.3 Während die Möglichkeit, die ansässigen Personen ansässig zu machen, müssen die autorisierten Händler sicherstellen, dass die für Ihre Konten festgelegten Klausur Ihre Kundenquotrichtlinien umgesetzt wurden. Sie sollten auch die geltenden Anti-Geldwäsche-Regeln einhalten, während sie die Anlage zulassen. 4.4 Die Klägerinnen hätten das Bankkonto für eine Mindestdauer von einem Jahr vor der Überweisung bei der Bank aufbewahrt. Wenn der Antragsteller, der die Überweisung vornimmt, ein neuer Kunde der Bank ist, sollten die autorisierten Händler bei der Eröffnung, dem Betrieb und der Wartung des Kontos eine Due Diligence durchführen. Weiterhin sollte die AD einen Kontoauszug für das Vorjahr von dem Antragsteller erhalten, um sich über die Quelle der Mittel zu befriedigen. Falls ein solcher Kontoauszug nicht vorliegt, können Kopien der vom Kläger eingereichten Erhebungssteuererklärung oder Rückgabe erhoben werden. 4.5 Die AD sollte sicherstellen, dass die Zahlung von Geldern erhalten wird, die der Person angehören, die versucht, die Überweisung zu tätigen, durch einen Scheck, der auf das Bankkonto der Anmelderin gezahlt wird, oder durch eine Belastung auf sein Konto oder durch den Bedarfsentwurf. 4.6 Der autorisierte Händler sollte bescheinigen, dass die Überweisung nicht direkt oder indirekt von oder zu nicht förderungsberechtigten Einrichtungen erfolgt und dass die Überweisungen gemäß den hierin enthaltenen Anweisungen vorgenommen werden. 5. Berichterstattung über die Transaktionen Die im Rahmen dieses Schemas getätigten Überweisungen werden im R-Return im Normalkurs gemeldet. Die ADs können sich auch in Bezug auf Überweisungen von mehr als USD 5000 vorbereiten und beibehalten. Die bevollmächtigten Händler können vierteljährlich übermitteln, Angaben über die Anzahl der Bewerber und den Gesamtbetrag, der an den Generaldirektor, die externe Zahlung, zurückerstattet wird Abteilung, Devisenabteilung, Reserve Bank of India, Zentralstelle, Mumbai-400001. 6. Erforderliche Änderungen der maßgeblichen Devisenverwaltungsverordnung, 2000 sowie die entsprechenden Meldungen, die unter FEMA, 1999 erteilt wurden, werden gesondert ausgegeben. 4 4 7. Die autorisierten Händler können den Inhalt dieses Rundschreibens zur Bekanntmachung ihrer betroffenen Bestandteile bringen. 8. Die in diesem Rundschreiben enthaltenen Weisungen wurden gemäß §§ 10 Abs. 4 und 11 Abs. 1 des Devisenverwaltungsgesetzes von 1999 (42 von 1999) erteilt. Mit freundlichen Grüßen Grace Koshie Chief General Manager einige nicht kooperative Länder wie ukraine ist von FATF Re: Forex Handel in Indien - Legal. Hier ist RBI-Rundschreiben Jede Legalität Problem gilt für Makler akzeptieren Geld von Indern für Margin-Trading, nicht zu Einzelhandel Händler Wenn die Beschränkungen wurden auf Einzelhändler angewendet werden dann Kreditkarten wäre nicht vorhanden, die zügellos verwendet werden, um Forex-Konten zu finanzieren. Kurz gesagt, können Sie nicht öffnen eine Forex-Brokerage-Unternehmen in Indien. Aber der einfache Workaround ist, um als Introducing Broker, die unter Internet-Marketing und legal. LOL RELIANCE MONEY hat diese Lücke verwendet und fungiert als IB für FXCM, wenn ein Unternehmen dieses große kann es tun, warum sollten Sie stören, was legal ist und was nicht, handeln. Zuletzt bearbeitet von preetksgill 10. April 2010 um 08:52 Uhr. Grund: Ändern der Schriftgröße, um es kleiner zu machen Ursprünglich geschrieben von preetksgill Jede Legalität Problem gilt für Makler akzeptieren Geld von Indern für Margin Trading, nicht an Einzelhändler Wenn die Beschränkungen auf Einzelhändler angewendet werden würde dann Kreditkarten nicht existieren, die grassieren sind Verwendet, um Forex-Konten zu finanzieren. Kurz gesagt, können Sie nicht öffnen eine Forex-Brokerage-Unternehmen in Indien. Aber der einfache Workaround ist, um als Introducing Broker, die unter Internet-Marketing und legal. LOL RELIANCE MONEY hat diese Lücke verwendet und fungiert als IB für FXCM, wenn ein Unternehmen dieses große kann es tun, warum sollten Sie stören, was legal ist und was nicht, handeln. Vielen Dank Herr Gill. Das war eine gute klärung. Diese Art von Posten erscheint jeden Monat. Gleicher Punkt wollte ich in meinen Beiträgen skizzieren: Ich sehe, dass die Leute hier in diesem Forum mehr an Legalitätsthemen interessiert sind als an Lernen, für sich selbst zu handeln. Ich denke, die Schaffung eines separaten Abschnitt oder ein ganz anderes Forum ist für diese Jungs erforderlich, um weiter zu diskutieren und halten sich in Illusion Amps Verwirrung über die Rechtmäßigkeit der Forex-Handel in Indien. Meine 2 paise für Leute, die diese Art von Debatte fortsetzen wollen: Finden Sie einen guten Anwalt, und archivieren Sie einen Fall gegen alle Forex Broker in Indien, bringen Sie die Govt von Indien amp RBI in Gerichtssaal und erhalten Sie Ihre Antworten anstatt Ihre Zeit zu verschwenden In Argumenten in Foren. Lass es einfach noch. Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit. Else, wenn Sie handeln wollen, öffnen Sie einen AC mit einem der anerkannten amp zuverlässigen Broker in Indien amp beginnen zu arbeiten. 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